福布斯女富豪涉嫌鯨吞6億收購款 9家企業(yè)陷入絕境
當(dāng)6.55億元的巨額資金打入你的賬戶，你會(huì)心跳嗎？曾名列福布斯“2013中國A股千富榜單”的女富豪陸雪艷的選擇令人驚嘆。
本報(bào)記者 陳鋒 上海報(bào)道
當(dāng)6.55億元的巨額資金打入你的賬戶，你會(huì)心跳嗎？曾名列福布斯“2013中國A股千富榜單”的女富豪陸雪艷的選擇令人驚嘆。
美國熱水器巨頭艾歐史密斯（A.O.SMITH）在中國的一樁天價(jià)并購案，引發(fā)的不僅僅是利益之爭，還有對(duì)親情、友情、人性的考問，更有對(duì)法律的檢視。
發(fā)生在上海灘上的這起巨額資金爭奪案，目前仍在糾纏中，誰勝誰負(fù)，尚難預(yù)料。
鯨吞6.55億收購巨款
6月20日，胡華再次來到上海閔行區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)，了解陸雪艷涉嫌合同詐騙、非法占有其公司巨額轉(zhuǎn)讓款一案的進(jìn)展情況。令她吃驚的是，工作人員告知，此案已經(jīng)被撤案，當(dāng)前陸雪艷未涉公安機(jī)關(guān)任何在查案件。
這是一場(chǎng)震驚全國的經(jīng)濟(jì)糾紛，而導(dǎo)火索是美國熱水器巨頭艾歐史密斯在中國的大手筆并購。
2007年，艾歐史密斯決定進(jìn)軍中國水處理設(shè)備市場(chǎng)，而開山之作是整體收購上海一個(gè)凈水器企業(yè)集群，其中包括生產(chǎn)凈水器企業(yè)“佳尼特”公司、上游供應(yīng)商浦瑞特、下游銷售企業(yè)美特佳實(shí)業(yè)公司、大唐偉業(yè)科技公司等10家公司以及市場(chǎng)渠道及業(yè)務(wù)骨干等。胡華為大唐偉業(yè)的實(shí)際投資人。
據(jù)介紹，上述10家公司所組成的凈水器生產(chǎn)銷售集群在2007年至2009年間，占據(jù)了國內(nèi)凈水行業(yè)40%以上的市場(chǎng)份額。
2009年11月24日，艾歐史密斯向賣方的共同受托人陸雪艷控制的天隆控股公司賬戶支付了整體收購款項(xiàng)的80%，即6678萬美元，當(dāng)時(shí)約合人民幣5億元。
上海警方查明，2010年10月15日，艾歐史密斯支付了剩余的1.31億元。至此，6.55億元收購款全部支付，艾歐史密斯接手所有企業(yè)。
記者獲得的相關(guān)委托協(xié)議約定，受托方在收到轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得款項(xiàng)之后，應(yīng)在10天內(nèi)按分配比例向各企業(yè)支付30%，余款應(yīng)在半年后的一個(gè)月內(nèi)支付完畢。
令所有委托人始料未及的是，至今4年多來，手握6.55億元巨款的陸雪艷并未向他們支付一分錢。
陸雪艷何許人也？
記者掌握的資料顯示，出生于1963年的陸雪艷為浙江東陽人，擁有香港永久居民身份，曾名列福布斯“2013中國A股千富榜單”，其所控制的香港利邦實(shí)業(yè)為國內(nèi)A股上市公司萬里揚(yáng)（002434.SZ）的第二大股東，持股占比32.85%，市值約12億元人民幣。
胡華介紹，陸雪艷為此次被整體收購中的核心企業(yè)佳尼特（上海）公司的創(chuàng)立者、經(jīng)營者張大成的妻子，而被委托接收相關(guān)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)。
相關(guān)資料顯示，6.55億元全部流入陸雪艷控制的天隆控股有限公司（以下簡稱“天隆控股”）在香港的賬戶內(nèi)，天隆控股在維爾京群島由1000港元注冊(cè)設(shè)立。
“我至今沒有想明白，陸雪艷為何要獨(dú)吞這6.55億。” 陸雪艷的丈夫張大成解釋，按照轉(zhuǎn)讓約定，他和陸雪艷的企業(yè)佳尼特（上海）占比最大，應(yīng)分配到3.35億元轉(zhuǎn)讓所得。
“我們共同擁有的財(cái)產(chǎn)，以前都由陸實(shí)際支配，這3.35億轉(zhuǎn)讓所得也一樣。”張大成難以理解的是，為何陸雪艷還要吞掉本該屬于其他9家公司的轉(zhuǎn)讓款。
張大成說，為追索被陸卷走的財(cái)產(chǎn)，他已向法院提出離婚之訴。
追索巨款現(xiàn)山窮水盡
在陸雪艷違約不支付巨額轉(zhuǎn)讓款后，大唐偉業(yè)等8家企業(yè)于2011年11月向法院提起訴訟，要求陸及其擔(dān)任法人的天隆控股按約還款并賠償損失。因張大成與陸雪艷為夫妻，張亦被列為被告。
張大成說，這些與他一起合作打拼多年的企業(yè)，都是自己的親屬或朋友投資的，陸雪艷意圖獨(dú)吞6.55億轉(zhuǎn)讓款，令其陷入異常尷尬的境地。
在此期間，陸雪艷因涉嫌走私被判緩刑，但在緩刑期內(nèi)一度消失。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，陸雪艷為到香港轉(zhuǎn)移6.55億元巨額資金，辦理了假證多次偷偷往返香港和內(nèi)地，陸因此于2012年被判偷越國邊境罪入獄，尚在服刑。
記者獲得的司法機(jī)關(guān)調(diào)查材料顯示，在陸暗赴香港至被抓期間，其控制下的天隆控股賬戶內(nèi)的6.55億元悉數(shù)被轉(zhuǎn)移。其中單筆超過50萬美元的轉(zhuǎn)賬26次，最多一次轉(zhuǎn)移2700萬美元。
記者查看警方的資金流向材料發(fā)現(xiàn)，在這26次轉(zhuǎn)讓中，有7次是轉(zhuǎn)給同一香港賬戶，戶名為“YUYUNXIN”，總額為4300多萬美元。
而記者獲取的材料中，有兩份陸雪艷的投資股權(quán)代持協(xié)議，投資企業(yè)分別是浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、杭州香溪房產(chǎn)有限公司，投資金額分別為1億元人民幣。在兩份協(xié)議上，兩家公司的負(fù)責(zé)人簽名為“虞云新”，該名字的漢語拼音與天隆控股轉(zhuǎn)移出的4300萬收款賬戶名相同。
據(jù)陸雪艷親屬透露，陸雪艷有一個(gè)親戚叫虞云新，是其妹夫王朝良的表哥。陸的上述投資，其真實(shí)目的或是轉(zhuǎn)移收購款。
在獲知陸雪艷大肆轉(zhuǎn)移資金、追索收購款或無功的境況下，包括胡華所在的大唐偉業(yè)在內(nèi)的9家公司向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，要求追究陸雪艷刑事責(zé)任。2012年3月，上海市閔行區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)以陸雪艷涉嫌職務(wù)侵占罪對(duì)其立案調(diào)查。與此同時(shí)，胡華等撤回了民事起訴。
但一年后，閔行公安分局以陸雪艷不構(gòu)成犯罪為由，撤銷了上述案件。記者注意到，這份撤案決定書沒有案號(hào)。
多家涉案公司負(fù)責(zé)人向記者表示，公安機(jī)關(guān)關(guān)于“陸雪艷不構(gòu)成犯罪”的解釋是此為家族企業(yè)、公司資產(chǎn)的權(quán)屬存在爭議，這與事實(shí)嚴(yán)重不符。實(shí)際上，各公司都是獨(dú)立的。
記者從有關(guān)渠道獲得的一份公安機(jī)關(guān)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料中稱：美特佳、大唐偉業(yè)等8家公司的實(shí)際出資人均系張大成的親戚和朋友，但與佳尼特公司無隸屬關(guān)系，均系獨(dú)立法人，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
“他們給我們的解釋是權(quán)屬存在爭議，而給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告卻是無隸屬關(guān)系，明顯矛盾�！币还矩�(fù)責(zé)人說。
記者24日前往閔行區(qū)公安分局采訪，該局宣傳部何姓負(fù)責(zé)人在聽聞陸雪艷案后，以“此案不接受采訪”回應(yīng)，也拒絕說明此案是否涉密。
在公安機(jī)關(guān)撤案后，為避免追債落空，涉案的兩家公司立即于2013年9月以刑事自訴的方式，向閔行區(qū)法院控告陸雪艷侵占罪，但被駁回。其上訴也被上海市一中院維持。一、二審法院認(rèn)為，陸的行為不符合侵占罪的犯罪特征。
國內(nèi)知名律師、吳英案辯護(hù)人張雁峰表示，《刑法》對(duì)侵占罪的定義，其中一條是：將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有。“陸雪艷受委托接收轉(zhuǎn)讓款，她在收到款之后、移交之前，應(yīng)理解為代管�！睆堁惴逭J(rèn)為，雖然陸案存有爭議，但本案涉案資金高達(dá)6.55億，社會(huì)影響和危害較大，站在立法本意上而言，更應(yīng)予從刑事打擊。
記者24日致函上海市一中院，該院當(dāng)日回函仍堅(jiān)持“陸的行為不符合侵占罪的犯罪特征”。而對(duì)于陸的行為是否可理解為“代管”，該院未直接回應(yīng)。
在法院駁回刑事自訴案后，9家企業(yè)陷入絕境：民事案被撤、公安機(jī)關(guān)認(rèn)定陸不構(gòu)成犯罪、法院駁回刑事自訴，他們?cè)僖舱也坏骄S權(quán)的辦法。而在4年中，他們不斷通過信訪等渠道向有關(guān)方面反映，但毫無進(jìn)展。
本報(bào)記者 陳鋒 上海報(bào)道
當(dāng)6.55億元的巨額資金打入你的賬戶，你會(huì)心跳嗎？曾名列福布斯“2013中國A股千富榜單”的女富豪陸雪艷的選擇令人驚嘆。
美國熱水器巨頭艾歐史密斯（A.O.SMITH）在中國的一樁天價(jià)并購案，引發(fā)的不僅僅是利益之爭，還有對(duì)親情、友情、人性的考問，更有對(duì)法律的檢視。
發(fā)生在上海灘上的這起巨額資金爭奪案，目前仍在糾纏中，誰勝誰負(fù)，尚難預(yù)料。
鯨吞6.55億收購巨款
6月20日，胡華再次來到上海閔行區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)，了解陸雪艷涉嫌合同詐騙、非法占有其公司巨額轉(zhuǎn)讓款一案的進(jìn)展情況。令她吃驚的是，工作人員告知，此案已經(jīng)被撤案，當(dāng)前陸雪艷未涉公安機(jī)關(guān)任何在查案件。
這是一場(chǎng)震驚全國的經(jīng)濟(jì)糾紛，而導(dǎo)火索是美國熱水器巨頭艾歐史密斯在中國的大手筆并購。
2007年，艾歐史密斯決定進(jìn)軍中國水處理設(shè)備市場(chǎng)，而開山之作是整體收購上海一個(gè)凈水器企業(yè)集群，其中包括生產(chǎn)凈水器企業(yè)“佳尼特”公司、上游供應(yīng)商浦瑞特、下游銷售企業(yè)美特佳實(shí)業(yè)公司、大唐偉業(yè)科技公司等10家公司以及市場(chǎng)渠道及業(yè)務(wù)骨干等。胡華為大唐偉業(yè)的實(shí)際投資人。
據(jù)介紹，上述10家公司所組成的凈水器生產(chǎn)銷售集群在2007年至2009年間，占據(jù)了國內(nèi)凈水行業(yè)40%以上的市場(chǎng)份額。
2009年11月24日，艾歐史密斯向賣方的共同受托人陸雪艷控制的天隆控股公司賬戶支付了整體收購款項(xiàng)的80%，即6678萬美元，當(dāng)時(shí)約合人民幣5億元。
上海警方查明，2010年10月15日，艾歐史密斯支付了剩余的1.31億元。至此，6.55億元收購款全部支付，艾歐史密斯接手所有企業(yè)。
記者獲得的相關(guān)委托協(xié)議約定，受托方在收到轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得款項(xiàng)之后，應(yīng)在10天內(nèi)按分配比例向各企業(yè)支付30%，余款應(yīng)在半年后的一個(gè)月內(nèi)支付完畢。
令所有委托人始料未及的是，至今4年多來，手握6.55億元巨款的陸雪艷并未向他們支付一分錢。
陸雪艷何許人也？
記者掌握的資料顯示，出生于1963年的陸雪艷為浙江東陽人，擁有香港永久居民身份，曾名列福布斯“2013中國A股千富榜單”，其所控制的香港利邦實(shí)業(yè)為國內(nèi)A股上市公司萬里揚(yáng)（002434.SZ）的第二大股東，持股占比32.85%，市值約12億元人民幣。
胡華介紹，陸雪艷為此次被整體收購中的核心企業(yè)佳尼特（上海）公司的創(chuàng)立者、經(jīng)營者張大成的妻子，而被委托接收相關(guān)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)。
相關(guān)資料顯示，6.55億元全部流入陸雪艷控制的天隆控股有限公司（以下簡稱“天隆控股”）在香港的賬戶內(nèi)，天隆控股在維爾京群島由1000港元注冊(cè)設(shè)立。
“我至今沒有想明白，陸雪艷為何要獨(dú)吞這6.55億。” 陸雪艷的丈夫張大成解釋，按照轉(zhuǎn)讓約定，他和陸雪艷的企業(yè)佳尼特（上海）占比最大，應(yīng)分配到3.35億元轉(zhuǎn)讓所得。
“我們共同擁有的財(cái)產(chǎn)，以前都由陸實(shí)際支配，這3.35億轉(zhuǎn)讓所得也一樣。”張大成難以理解的是，為何陸雪艷還要吞掉本該屬于其他9家公司的轉(zhuǎn)讓款。
張大成說，為追索被陸卷走的財(cái)產(chǎn)，他已向法院提出離婚之訴。
追索巨款現(xiàn)山窮水盡
在陸雪艷違約不支付巨額轉(zhuǎn)讓款后，大唐偉業(yè)等8家企業(yè)于2011年11月向法院提起訴訟，要求陸及其擔(dān)任法人的天隆控股按約還款并賠償損失。因張大成與陸雪艷為夫妻，張亦被列為被告。
張大成說，這些與他一起合作打拼多年的企業(yè)，都是自己的親屬或朋友投資的，陸雪艷意圖獨(dú)吞6.55億轉(zhuǎn)讓款，令其陷入異常尷尬的境地。
在此期間，陸雪艷因涉嫌走私被判緩刑，但在緩刑期內(nèi)一度消失。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，陸雪艷為到香港轉(zhuǎn)移6.55億元巨額資金，辦理了假證多次偷偷往返香港和內(nèi)地，陸因此于2012年被判偷越國邊境罪入獄，尚在服刑。
記者獲得的司法機(jī)關(guān)調(diào)查材料顯示，在陸暗赴香港至被抓期間，其控制下的天隆控股賬戶內(nèi)的6.55億元悉數(shù)被轉(zhuǎn)移。其中單筆超過50萬美元的轉(zhuǎn)賬26次，最多一次轉(zhuǎn)移2700萬美元。
記者查看警方的資金流向材料發(fā)現(xiàn)，在這26次轉(zhuǎn)讓中，有7次是轉(zhuǎn)給同一香港賬戶，戶名為“YUYUNXIN”，總額為4300多萬美元。
而記者獲取的材料中，有兩份陸雪艷的投資股權(quán)代持協(xié)議，投資企業(yè)分別是浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、杭州香溪房產(chǎn)有限公司，投資金額分別為1億元人民幣。在兩份協(xié)議上，兩家公司的負(fù)責(zé)人簽名為“虞云新”，該名字的漢語拼音與天隆控股轉(zhuǎn)移出的4300萬收款賬戶名相同。
據(jù)陸雪艷親屬透露，陸雪艷有一個(gè)親戚叫虞云新，是其妹夫王朝良的表哥。陸的上述投資，其真實(shí)目的或是轉(zhuǎn)移收購款。
在獲知陸雪艷大肆轉(zhuǎn)移資金、追索收購款或無功的境況下，包括胡華所在的大唐偉業(yè)在內(nèi)的9家公司向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，要求追究陸雪艷刑事責(zé)任。2012年3月，上海市閔行區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)以陸雪艷涉嫌職務(wù)侵占罪對(duì)其立案調(diào)查。與此同時(shí)，胡華等撤回了民事起訴。
但一年后，閔行公安分局以陸雪艷不構(gòu)成犯罪為由，撤銷了上述案件。記者注意到，這份撤案決定書沒有案號(hào)。
多家涉案公司負(fù)責(zé)人向記者表示，公安機(jī)關(guān)關(guān)于“陸雪艷不構(gòu)成犯罪”的解釋是此為家族企業(yè)、公司資產(chǎn)的權(quán)屬存在爭議，這與事實(shí)嚴(yán)重不符。實(shí)際上，各公司都是獨(dú)立的。
記者從有關(guān)渠道獲得的一份公安機(jī)關(guān)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料中稱：美特佳、大唐偉業(yè)等8家公司的實(shí)際出資人均系張大成的親戚和朋友，但與佳尼特公司無隸屬關(guān)系，均系獨(dú)立法人，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
“他們給我們的解釋是權(quán)屬存在爭議，而給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告卻是無隸屬關(guān)系，明顯矛盾�！币还矩�(fù)責(zé)人說。
記者24日前往閔行區(qū)公安分局采訪，該局宣傳部何姓負(fù)責(zé)人在聽聞陸雪艷案后，以“此案不接受采訪”回應(yīng)，也拒絕說明此案是否涉密。
在公安機(jī)關(guān)撤案后，為避免追債落空，涉案的兩家公司立即于2013年9月以刑事自訴的方式，向閔行區(qū)法院控告陸雪艷侵占罪，但被駁回。其上訴也被上海市一中院維持。一、二審法院認(rèn)為，陸的行為不符合侵占罪的犯罪特征。
國內(nèi)知名律師、吳英案辯護(hù)人張雁峰表示，《刑法》對(duì)侵占罪的定義，其中一條是：將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有。“陸雪艷受委托接收轉(zhuǎn)讓款，她在收到款之后、移交之前，應(yīng)理解為代管�！睆堁惴逭J(rèn)為，雖然陸案存有爭議，但本案涉案資金高達(dá)6.55億，社會(huì)影響和危害較大，站在立法本意上而言，更應(yīng)予從刑事打擊。
記者24日致函上海市一中院，該院當(dāng)日回函仍堅(jiān)持“陸的行為不符合侵占罪的犯罪特征”。而對(duì)于陸的行為是否可理解為“代管”，該院未直接回應(yīng)。
在法院駁回刑事自訴案后，9家企業(yè)陷入絕境：民事案被撤、公安機(jī)關(guān)認(rèn)定陸不構(gòu)成犯罪、法院駁回刑事自訴，他們?cè)僖舱也坏骄S權(quán)的辦法。而在4年中，他們不斷通過信訪等渠道向有關(guān)方面反映，但毫無進(jìn)展。
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