(本節(jié)選由中國《財經(jīng)》雜志提供，節(jié)選自9月1日出版的2008年第18期《財經(jīng)》“中行身陷國際洗錢案”)

原告律師稱今年1月間，已將相關(guān)警告信遞交中國銀行(601988.SS: 行情)(3988.HK: 行情)紐約分行。而中行內(nèi)部知情人士表示，中行從未自有關(guān)方面收到任何此類警告。

　8月21日，中國銀行在美分支機(jī)構(gòu)在美國加州高等法院洛杉磯地區(qū)分院被訴，理由是對為中東恐怖組織轉(zhuǎn)賬審查不嚴(yán)，而原告為那些在2004年5月至 2007年1月間，因案件所涉及中東恐怖組織在對以色列境內(nèi)公民發(fā)動的炸彈與導(dǎo)彈襲擊中傷亡的上百名受害人及家屬，他們要求中行進(jìn)行民事賠償。

　據(jù)《財經(jīng)》雜志報導(dǎo)，原告分管法律程式事務(wù)的律師代表、洛杉磯Federico Castelan Sayre律師事務(wù)所的律師肯特海德森介紹說，8月21日，原告提起訴訟後，該案便進(jìn)入法律程式，法庭在接到起訴書後會發(fā)出傳喚令，啟動30天回應(yīng)期，即中行需要在該期間內(nèi)對起訴書內(nèi)容提出正式回應(yīng)�；貞�(yīng)期估計在9月初開始。隨後是證據(jù)發(fā)現(xiàn)期，由雙方私下對法庭提出證據(jù)，但該過程并不對公眾公開。類似此類案件，正式的開庭一般在一年甚至兩年後。

　消息發(fā)布前一日，中行股價盤中大漲，收盤時漲幅超過9％。隨後幾日，中行股價波瀾不驚；接下來的兩個交易日，中行連續(xù)小幅陰跌後企穩(wěn)，顯示沒有受到這一消息的太多困擾。

　8月28日晚，中行新聞發(fā)言人王兆文重申了前一天在該行網(wǎng)站上公告的內(nèi)容，稱有關(guān)中行在美分支機(jī)構(gòu)由于審查不嚴(yán)涉嫌為中東恐怖組織轉(zhuǎn)賬的指控，純屬毫無事實(shí)根據(jù)的無稽之談；并稱中國銀行準(zhǔn)備應(yīng)訴，通過法律程式澄清事實(shí)，保留提起反訴以及采取其他必要法律措施的權(quán)利。

　中國人民銀行反洗錢局局長唐旭就此向《財經(jīng)》記者表示，央行對中資銀行在海外涉及的此類行為具有監(jiān)管職能，但目前央行方面尚不了解該事件的具體情況。一般而言，中國金融機(jī)構(gòu)的海外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)遵從所在國及中國反洗錢方面的規(guī)定，如該規(guī)定較中國反洗錢規(guī)定更為嚴(yán)格，應(yīng)以當(dāng)?shù)匾?guī)定為準(zhǔn)。

　據(jù)起訴書稱，2005年4月，以色列反恐部門官員與中國公安部以及央行官員曾就上述資金轉(zhuǎn)賬事宜會面，以色列官員向中國官員指出上述資金轉(zhuǎn)賬與中東恐怖組織策劃的恐怖襲擊有關(guān)，并要求中國官員采取行動，阻止中國銀行繼續(xù)進(jìn)行此類轉(zhuǎn)賬行為。

　對這一嚴(yán)重的指控，央行辦公廳已經(jīng)以傳真形式回應(yīng)《華爾街日報》的采訪，稱央行從未于2005年與以色列反恐官員就起訴書所稱的中行轉(zhuǎn)賬交易事宜進(jìn)行會談，起訴書中的相關(guān) 述“與事實(shí)不符”。

　但原告律師萊特娜在接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，關(guān)于該次會面的證據(jù)將在法庭展示。

　《財經(jīng)》記者隨即向以色列駐華使館發(fā)言人蓋 奇維支了解，以色列官方是否向被告提供了有關(guān)證據(jù)。奇維支表示，此案件為以色列公民發(fā)起的民事訴訟，以色列官方不予置評。

他同時表示，他對于上述會談“不了解”，但認(rèn)為以色列與中國在金融反恐領(lǐng)域有相同的理解與目標(biāo)。

　原告律師、紐約Jaroslawicz & Jaros律師事務(wù)所的羅伯特 托金告訴《財經(jīng)》記者，今年1月間，已經(jīng)將警告信遞交到中國銀行紐約分行。而中行內(nèi)部知情人士則告訴《財經(jīng)》記者，中行從未自有關(guān)方面收到任何此類警告。

　原告律師并未應(yīng)《財經(jīng)》記者的要求展示警告信原文。但這封在2008年1月遞交中行的律師函顯然是事後警告，很難對此前的轉(zhuǎn)賬行為產(chǎn)生警示作用。中行未及時回應(yīng)是否為原告最終在洛杉磯起訴的原因之一，《財經(jīng)》記者還未得到有關(guān)方面的確切答復(fù)。

真誠相待，以誠還誠。